Asayiş
  • 24.2.2002 11:54

TYT BANK'IN HİLELİ İFLAS DAVASI

KAYNAK : Haber Vitrini İSTANBUL- Mevduat Sigorta Fonu'na devredildikten sonra iflasına karar verilen TYT Bank A.Ş'nin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında 5 yıl önce açılan hileli iflas davası, bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasıyla karar aşamasına geldi. 34 sayfalık bilirkişi raporunda, müflis bankanın eski yöneticileri Bülent Ener, Sabit Biter Özuslu ve Apel Çelik ile biri ölen diğer sanıkların, banka kaynaklarını alacaklıların zararına hileli işlemlerle kaçırdıkları, menfaatleri doğrultusunda kullandıkları tespidi yapıldı. Raporda, hileli iflastan 7,5 yıl ağır hapisleri istenen sanıkların usulsüz işlemlerine çıkar ortaklığı yaparak göz yummak ve engel olmamakla suçlanan dönemin İş Bankası, Demirbank, Finansbank ve leasing şirketi yöneticileri ile iflas idaresi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması önerildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldır görülen hileli iflas davası, bilirkişi raporunun tamamlanıp sunulmasıyla karar aşamasına geldi. 4'ü İstanbul ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, biri mali müşavir 5 bilirkişi tarafından hazırlanan 34 sayfalık raporda, TYT Bank'ın iflas süreci anlatıldı. Bankanın 5 Nisan ekonomik kriz kararlarından 6 gün sonra 11 Nisan 1994'te, mali bünyesi zayıfladığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetinin durdurulup Mevduat Sigorta Fonu'na devredildiği hatırlatıldı. Fon'un banka mudilerinin alacaklarını ödemesinden hareketle alacağını tahsil için İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptığı, bu dava sonunda mahkemenin 2 Şubat 1996'da TYT Bank'ın iflasına karar verdiği, kararın Yargıtayca onaylanıp kesinleştiği bildirildi. GÖLGE ŞİRKETLERLE MİLYONLARCA DOLARLIK HORTUM Raporda, dosya ve bankanın grup şirketlerinin defterlerinde yapılan inceleme sonucu tespidi yapılan usulsüz işlemler sıralandı. İlk olarak müflis bankanın Demir-Halkbank (Nederland) N.V. Rotterdam nezdindeki hesabında mevcut 20 milyon doların, Demirbank tarafından ikametgahı yurt dışında bulunan 5 firmaya verdiği kredinin teminatı olarak rehnedilmesinin usulsüz olduğu vurgulandı. Baldwin Speedy Printing Centers, Union Pharmaceutical Ltd, Universal Transportation Ltd, Century Automation Corp ve Red Lands Cable TV Corp. firmalarının yöneticileri Dündar Engin ile Selçuk Güzenge'nin TYT Bank'ın grup şirketleri Asya Gemicilik, Lapis Hava Taşımacılığı, Sultan Gıda ve Kapadokya Turistik Eşya firmalarının ortaklarından oldukları belirtilerek şöyle denildi: "Hal böyle olunca yurt dışında kurulu beş firmanın aynı meblağlı kredi ihtiyaçları, aynı tarihli kredi sözleşmeleri, aynı bankaya havaleleri, genellikle aynı şahısların yetkili olması, taleplerinin aynı gün toplanan banka yönetim kurulunca olumlu sonuçlandırılması, bu firmaların yurt dışında olmasına rağmen haklarında herhangi bir tahkikatın yapılmaması, hatta önce kredinin kullandırılıp sonra TYT Bank'ın hesaplarından teminat rehninin alınması ve bu işleri bankanın faaliyetlerinin durdurulmasından çok kısa bir süre önce yapılması, yapılan işlemlerin muvazaalı olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Bu beş şirketin Lapis grubunun gölge şirketleri olduğu anlaşılmıştır." Bilirkişi raporunda, yine TYT Bank'ın 12 milyon dolarlık kaynağının İsviçre'de yerleşik Andre&Cie Lausanne finans kuruluşu aracılığıyla Lapis grubu şirketi Interlapis A.G. Zurich'e kredi olarak kullandırıldığı, tüm kredilerin garantörünün TYT Bank olduğu vurgulandı. Interlapis A.G.'nin TYT Bank nezdindeki hesapları ve bu firmaya ait belgelerin incelenmesinden, Lapis grubuna ait yurt içi firmalara kaynak aktarıldığının tesbit edildiği anlatıldı. Raporun bir başka bölümünde, TYT Bank kaynaklarının Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ener'e ait Lapis grubuna bankacılık usul ve teamüllerine aykırı olarak aktarıldığı kaydedilerek şöyle denildi: "Toplam 17 adet yurt dışında yerleşik firma mevcuttur. Bunlar Panama, British Virgin Adaları, Bahama Adaları, İrlanda, İsviçre ve Channel Adaları'nda kurulmuştur. Kurucu ve yöneticileri aynı şahıslardan oluşmaktadır. Bankalar kanunundaki kredi limitleri kısıtlamaları nedeniyle Lapis grubu tarafından kuruldukları veya bulundukları ve belki de bu para transfer işlemlerinden başka hiçbir faaliyetlerinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu paralar hiç kuşku yok ki TYT Bank'ta hesabı bulunan mevduat sahiplerinin sağladığı kaynaklardan oluşmaktadır ve Lapis grubu şirketlerine aktarılmıştır ve bu bedeller hiçbir şekilde iade edilmemiş ve edilme ihtimali yoktur." ÇEKİLEN MİKTAR 146 TRİLYONU AŞTI Raporda TYT Bank'ın 8 milyon dolarlık kaynağının kayıtlar üzerinde yurt dışındaki şirketlere kullandırılmış gibi gösterildiği belirtilerek "Gerçekte böyle bir alacak kaydı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 8 milyon dolarlık TYT Bank kaynağı dolaylı muhasebe kayıtlarıyla Lapis Holding A.Ş. hesabına aktarılmıştır. Bu miktarın da Lapis Holding A.Ş. hesabından İş Bankası'na Dışbank'ın alımı için transfer edildiği anlaşılmıştır." denildi. Bir başka bölümde bu kez TYT Bank'ın 44 milyon 650 bin dolarlık kaynağının Socimer Int. Bank Ltd. Geneve (SIBL) ve CFI Int Co. Geneve hesapları üzerinden fiktif (gerçek dışı) kayıtlarla Lapis Holding'e kredi olarak kullandırıldığı, bu paranın da Dışbank'ın alımı için İş Bankası'na aktarıldığı belirtildi. Diğer bir deyişle TYT Bank yöneticileri mudilerinin paralarını onların izni olmaksızın usulsüz olarak bir başka bankanın alımında kullanmakla suçlandılar. Yine 1,5 milyon dolarlık banka kaynağının usulsüz olarak yurt dışındaki grup firması Interlapis AG'ye, 304 milyar 713 milyon TL'nin TYT Bank'taki geçici hesaptan grup şirketlerine kullandırıldığı tesbitlerine yer verildi. APEL ÇELİK'İN GAYRİMENKULLERİ KAÇIRDIĞI İDDİASI Raporun son bölümünde, Lapis grubu şirketlerin TYT Bank'a olan 75 milyon dolarlık borcunu Dış Bank'taki hisselerini İş Bankası'na devrederek ödediğine dikkat çekilerek, takas yoluyla mahsup işleminin de usulsüz olduğu öne sürüldü. Raporda takas tarihi 22 Nisan 1994'e dikkat çekilerek "Bu tarihten 11 gün önce el konulan bankanın bu kadar kısa süre içinde tüm kayıtlarının incelenmesi mlesaplarından teminat rehninin alümkün görünmemektedir. Bu işleme iştirak edenler ve işlemi icra edenlerin tamamı da hileli işlemler içindedir." denildi. Raporda, TYT Bank yöneticisi sanık Apel Çelik'in grup şirketlerine ait çok sayıda gayrimenkulü sanık eşi Dikranuhi Arşaluiz Çelik, annesi Olim Küpçü, babası Artin Çelik (dava sırasında ölmüş) üzerine geçirerek alacaklılardan kaçırdığı kaydedildi. Sanık Çelik'in alacaklılardan hileli işlemler sonucu kaçırmakla suçlandığı taşınmazlar arasında Cağaloğlu'ndaki Hürriyet'in eski binası, Silivri'de 2639 metrekare arazi üzerine kurulu kargir bina, Eminönü'nde bir başka kargir bina, Bakırköy'de bir apartımanın iki dairesi ve kendisi adına kayıtlı Bebek Mahallesi Yol sokaktaki 2804 metrekare arazi üzerine kurulu "Ahşap Köşk" bulunuyor. Özellikle bankanın eski yöneticileri Bülent Ener, Apel Çelik ve Sabit Biter Özuslu üzerinde suçlamaların yoğunlaştığı raporun sonuç bölümünde İş Bankası, Finansbank, Demirbank'ın o dönemki yöneticileriyle ve iflas idaresi yetkilileri ve bazı leasing şirketleri yöneticileri hakkında da hileli işlemlere ortak olup menfaat temininden suç duyurusunda bulunulması teklif edildi. Sanıkların, TCK 506 ve 522 maddeleri uyarınca, hileli iflas iddiasıyla 7,5 yıla kadar ağır hapisleri isteniyor. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 15:31

İLGİLİ HABERLER