12 MİLYARIN ALTINDAKİ PARALAR İÇİN KİMLİK TESPİTİ ŞARTI YOK

ANKARA - Kara parayla mücadele amacıyla, para hareketlerinin izlenmesinde kimlik tespiti gerektiren para tutarı sınırı 2 milyar liradan 12 milyar liraya yükseltildi. Maliye Bakanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı'nda, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde; ''Yükümlüler ve bunların Türkiye'deki şube, acente temsilcileri ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya bu hesaplara para yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin veya müşterileri adına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar'' hükmünün yer aldığı hatırlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, aynı Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde kimlik tespit zorunluluğuna ilişkin olarak 02 Temmuz 1997 tarihinde belirlenen 2 milyar Türk Lirası sınırının 12.000.000.000 (oniki milyar) Türk Lirasına yükseltilmesini kararlaştırdı. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 20:18