Bankanın adı: Bank 2000 Off Shore Ltd...
Adresi: Mehmet Akif Caddesi, No: 111-2 Kıbrıs / Lefkoşa.
Bir zamanlar Demirbank'ın iştiraki olan Bank 2000 Off-Shore, Demirbank'a kasım krizinde el konulmasının ardından Fon'a alınmıştı. BDDK'nın yönetimine geçmesinin ardından Bank 2000'in bilançolarında çok ilginç (!) değişiklikler oldu.
Demirbank 06.12.2000'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na devredilince iştiraki olan Bank 2000 de devletin kontrolüne geçti. Bank 2000'in adı bankacılık çevrelerine yabancı değil. Bu off-shore üzerinden Demirbank'tan yasalar zorlanarak kredi işlemleri yapıldığı iddiaları var. Bankanın hem gözlerden hem de denetimden uzak olması bu oyunları oynayanlar için bulunmaz bir nimetti!
Bilançolar ele veriyor
Bank 2000'in 2000 yılı sonu bilançosu ile 2001 yılı sonu bilançosu arasında ani değişiklikler mali tablolarında açıkça görülüyor. Bankanın 2000 yılı sonunda mevduatı 101 milyon 508 bin dolar. Bu paranın 93 milyon doları tasarruf mevduatı, 8.5 milyon doları da bankalar mevduatından oluşuyor.
Bu tablo Bank 2000'in, BDDK denetimine geçtikten hemen sonraki halini yansıtıyor. Ancak bir yıl sonra, 2001 yılı sonundaki bilançolarda çarpıcı bir şekilde mevduat artışı olduğu görülüyor. Bankanın mevduatı 1 yılda 101.5 milyon dolardan, 371.5 milyon dolara çıkıyor. Ancak bu mevduat artışının kaynağı daha da ilginç. 2000 yılı bilançosunda görülen ve tasarruflardan oluşan 93 milyon dolar bir yıl içinde 357 dolara düşüyor. Yani banka Fon'a devredildikten sonra mevduat sahipleri paralarını bu bankadan çekmişler.
Para aktarılıp açılmış
Peki mevduat sahipleri paralarını çektiği halde bu bankaya mevduat nereden aktı?.. Bu sorunun yanıtı da bilançolarda bulunuyor. Bankadaki 371 milyon 500 bin dolarlık mevduatın tamamı, 'Bankalar Mevduatı' olarak görünüyor. Yani bir ya da daha fazla bankadan bu bankaya para aktarılmış.
Bank 2000'e bir yandan para aktarılırken bir yandan bu bankadan kredi açılmış. Bankanın 2000 yılı bilançosunda kısa vadeli kredi miktarı 109 milyon dolar görünüyor. Uzun vadeli kredi ise hiç yok. Ancak bankaya el konulduktan sonraki bir yıllık dönemde, bankanın kısa vadeli kredi miktarı 270 milyon dolara, uzun vadeli kredi miktarı ise 107 milyon dolara çıkıyor. Yani 2001 yılında verilen toplam kredi miktarı 377 milyon dolar. Bu rakama 2000 yılı bilançosunda yer alan kısa vadeli kredinin dahil olup olmadığı belli değil. Böyle olsa bile bir yılda verilen kredi miktarının 270 milyon dolar olduğu ortada.
akşam
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 21:00
