MASAK Raporuyla Ortaya Çıkan Şüpheli Para Akışı ve Adli Siciller
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Haluk Levent'in yakın çevresinde yer alan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları kamuoyuna yansıdı. Raporda, bu kişilerin resmi gelirleriyle tamamen tutarsız, milyonlarca liralık ve yüz binlerce dolarlık kuşkulu para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Zanlıların adli sicillerinde yer alan 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'yasa dışı bahis' gibi çok sayıda suç kaydı, raporda dikkat çeken en önemli unsurlar arasında yer aldı.
Aylık 9 Bin TL Gelirle 400 Bin Dolarlık Borç Transferi
Raporda, Ahbap Derneği çalışanı olduğu belirtilen Zafer Yay ile ilgili yapılan değerlendirmede, mali kayıtlarının 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren normal yaşam standartlarıyla bağdaşmayacak biçimde arttığı ve bu durumun 2024 son çeyreğine dek sürdüğü ifade edildi. Aylık gelirinin 9 bin TL olduğu bildirilen Yay’ın gerçekleştirdiği para transferlerinde ciddi bir artış gözlemlendi. Aldığı transferlerin açıklamalarında şu ifadelerin bulunduğu kaydedildi:
'Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı', 'Ahbap', 'borç', 'Haluk Acil adına', 'Haluk Levent/Ahbap', 'Haluk için', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Haluk Levent borç para', 'Ahbap Derneği için borç'
Yay’ın adli sicilinde toplamda 10 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Bu kayıtlar arasında 'resmi belgede sahtecilik', 'basit yaralama', 'dolandırıcılık', 'suç eşyasını satın alma ve kabul etme' ve 'uyuşturucu' gibi suçlar bulunuyor.
Mali İşler Müdürünün Geliriyle Uyumsuz Finansal Profili
Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan raporda ise, zanlının mali profilinin 2020 yılı ilk çeyreğinde gelirleriyle açıklanamayan bir artış göstermeye başladığı ve bu yükselişin 2023 ilk çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. 2023 yılında 38 bin TL gelir beyan ettiği ifade edilen Gödeliner’in aldığı para transferlerinin açıklamalarında ise şu notlar yer aldı:
'Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen', 'borç-Ahbap Derneği adına', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne borç olarak', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten', 'Ahbap yardım faaliyetinde kullan', '50.000,00 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Ahbap Derneği staj ödemesi'
Gödeliner’in adli sicil kaydında 'resmi belgede sahtecilik', 'banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet', 'görevi kötüye kullanma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan edilen mal varlığına aklama' gibi ciddi suçlardan kayıtlarının olduğu dile getirildi.
19.5 Milyon TL'lik Nakit Yatırma İşlemi
Raporun Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik ile ilgili bölümünde, hesap dökümlerinin tetkikinde 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren işlemlerinde hayatın olağan akışına aykırı bir artış yaşandığı ve bu artışın 2024 son çeyreğine dek sürdüğü vurgulandı. Çelik’in 379 işlemle hesaplarına toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırdığı, 966 işlemle ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çektiği tespit edildi. Çelik’in aldığı para transferlerinin açıklamalarında bulunan ifadeler şunlardı:
'Borç ödeme', 'Zafer Yay adına borç verdim', 'Hlk için borç', 'Ahbap faaliyetleri için borç', 'Ahbap', 'Ahbap borç', 'Haluk için borç'
Ayrıca, Çelik’in hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları işletmelerine ve farklı üçüncü şahıslara aktarıldığı belirtildi. Müzisyen olarak aylık 20 bin TL kazancı olduğu belirtilen Çelik hakkında 'nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasa dışı bahis' suçlarından toplamda 4 adet kayıt olduğu kaydedildi.
Raporun sonuç bölümünde, zanlıların mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği ve aralarında gerekçesi anlaşılamayan finansal akışların bulunduğu bilgisine yer verildi.
