İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir tahkikat çerçevesinde, 9 zanlı hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Bu talimat üzerine harekete geçen polis birimleri, aralarında Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 7 kişiyi alıkoydu.
Emniyete intikal ettirilen zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 Temmuz'da adli makamların karşısına çıkarılmaları öngörülüyor.
AHBAP DERNEĞİ TAHKİKATININ DETAYLARI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda bir çalışma gerçekleştirmişti. Bu faaliyetler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarının önüne geçilmesi ve şüphelilerin yakalanması hedefiyle yürütülmüştü.
Bu çerçevede, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin incelenmesi ve teknik ile fiziki takip çalışmaları neticesinde, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri içerisinde oldukları saptanmıştı. Şüphelilerin kendi aralarında yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yöntemle büyük paralar kaybettikleri de belirlenmişti. Ayrıca, kısa süre zarfında aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı da tespitler arasındaydı.
Yürütülen tahkikat kapsamında daha önce de adımlar atılmıştı. Derneğin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu, dernek üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da icra edilen bir operasyonla yakalanmış, devam eden çalışmalarda 9 zanlı daha gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, aralarında Haluk Levent'in de olduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 11 zanlı için adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.
Ayrıca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı bir operasyonda 17 şüpheli daha yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen 12 zanlıdan 4'ünün daha tutuklanmasına hükmedilirken, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturma sürecinde derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına tedbir konulduğu da kayıtlara geçmişti.
