İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ile aileye ait Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’nin banka hesapları ve mal varlıkları mercek altına alındı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Uğur kardeşler ve şirketleri ile AHBAP Derneği ve Yeliz Kaya arasında direkt bir fon akışının mevcut olmadığı, ancak birbirinden bağımsız iki farklı dolaylı finansal irtibatın saptandığına dikkat çekildi.
Raporda ortaya konulan ilk dolaylı hatta göre, Oğuzhan Uğur'un üç farklı kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında direkt bir mali temas kurduğu saptandı. Bu üç şahsın da Mehmet Sait Köse ile finansal temasının olduğu, Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki farklı işlemle toplam 550 bin TL aktardığı tespitine yer verildi.
İkinci bir potansiyel dolaylı bağlantı hattı olarak ise Tuğrul Uğur'un hesapları incelendi. Gaye Akıl isimli şahsın, dört ayrı işlemde Tuğrul Uğur'un hesabına toplam 231 bin 710 TL yolladığı, aynı kişinin Aytaç Köse'den üç işlemde 70 bin TL aldığı belirlendi. Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450 bin TL gönderdiği saptandı. Bu durumun, Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin Yeliz Kaya'ya ulaşan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali irtibat ihtimalini ortaya koyduğu kaydedildi.
UĞUR KARDEŞLERİN HESAPLARINDA MİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ
Raporda, Oğuzhan Uğur'un banka hesaplarında 1.066 işlem neticesinde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL'lik bir işlem hacminin oluştuğu ve bu hareketliliğin bilhassa 2023 yılından itibaren olağan dışı bir yükseliş gösterdiği ifade edildi. Oğuzhan Uğur'un hesaplarına giren toplam para miktarının 12 milyon 518 bin 288 TL, çıkan paranın ise 8 milyon 841 bin 905 TL olduğu, nakit işlem hacminin de 218 işlemde 2 milyon 695 bin 480 TL olarak gerçekleştiği belirtildi.
Tuğrul Uğur'un hesaplarında ise çok daha yoğun bir mali aktivite saptandı. Rapora göre, Tuğrul Uğur'a ait hesaplarda 9.412 işlem sonucunda 163 milyon 951 bin 450 TL'lik devasa bir işlem hacmi bulundu. Bu hacmin 2023'te 24 milyon 104 bin TL, 2024'te 53 milyon 422 bin TL ve 2025 yılında 56 milyon 121 bin TL'ye çıktığı belirlendi.
YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHESİ VE NAKİT PARA HAREKETLERİ
Tuğrul Uğur'un hesaplarına dair dikkat çeken bir diğer husus ise nakit para akışı oldu. Hesaplara 557 işlemde toplam 15 milyon 101 bin TL nakit para yatırıldığı, buna karşın nakit çekim miktarının yalnızca 572 bin TL'de kaldığı ifade edildi. Raporda bu durumun, fonların hesapta tutulmayarak farklı kişi ve kurumlara aktarılmasıyla birlikte kuvvetli bir finansal belirti teşkil ettiği değerlendirmesi yapıldı.
Ayrıca, Babala TV'nin Aydoğan Investments Ltd'ye iki işlemde 27 bin 300 lira, Babalayka Film Yapım'ın ise Grandfalcon Investment Ltd'ye 29 bin 700 lira para gönderdiği bilgisi raporda yer aldı. Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd gibi bazı firmaların isimlerinin daha evvel yasa dışı bahis soruşturmalarında geçtiği ve bu şirketlerle gerçekleştirilen para hareketlerinin dosya açısından ayrıca incelenmesi gereken mali temaslar olduğu not edildi.
RAPOR SONUCU: KUVVETLİ VE SOMUT MALİ EMARELER MEVCUT
Raporun nihai kısmında, Uğur ailesi ve ilişkili şirketler ile AHBAP Derneği ve Yeliz Kaya arasındaki çok katmanlı dolaylı finansal bağlar, yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen taraflarla yapılan işlemler, yüksek nakit hareketliliği, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon dolaşımı ve kaynağı belirsiz mal varlığı edinimleri bir bütün olarak ele alındı. Tüm bu unsurların, dosya konusu bakımından ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluşturduğu kanısına varıldığı belirtildi.
