Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eşgüdümünde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı 21 ilde geniş çaplı bir operasyon icra edildiği Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek tarafından kamuoyuna ilan edildi.
MASAK analizleri ve mali incelemeler neticesinde, takriben 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde kuşkulu para hareketi ve aklama faaliyeti saptandı. Bu devasa meblağ, yürütülen soruşturmanın ehemmiyetini gözler önüne serdi.
Bakan Gürlek, "Operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.
ZİNCİRLEME SUÇ FAALİYETLERİ
Zanlıların, illegal bahis ve phishing (oltalama) metoduyla işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarından temin ettikleri kanunsuz kazançları akladıkları belirlendi. Örgütün, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı temin ettiği, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları vasıtasıyla bir para transferi organizasyonu işlettiği anlaşıldı. Ayrıca, kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşümü ve katmanlandırma faaliyetleri yürüttükleri de tespitler arasında yer aldı.
GÖZALTI LİSTESİ KABARIK
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, aralarında televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın yanı sıra üç banka yöneticisi, sekiz emniyet personeli ve dört avukatın da bulunduğu 128 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Paladyum-Pep Para yöneticilerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. Örgüt liderinin Selahattin Akın Uzun olduğu öğrenilirken, firari durumdaki 72 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
KÜTAHYALI'NIN HESAP HAREKETLERİ
MASAK tarafından hazırlanan raporda, "kasa hesap" olarak nitelendirilen 11 kişiden biri olduğu saptanan Kütahyalı'nın hesabına, 2022-2024 periyodunda 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu ve aynı süreçte hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL'lik bir çıkışın yaşandığı kaydedildi. Ek olarak, suç gelirlerini akladığı değerlendirilen altı farklı ödeme kuruluşu üzerinden Kütahyalı’nın hesabına yine 2022-2024 yılları arasında 35 milyon 201 bin 344 TL tutarında bir girişin daha olduğu belirlendi.
KAMU GÖREVLİLERİ DE DAHİL OLDU
Soruşturmada, bazı bankalardaki orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılması işleminde rol aldığı ve şüpheli para transferlerine yönelik güvenlik mekanizmalarını işlevsiz hale getirmeye yardım ettiği saptandı. Bazı polis memurlarının ise rüşvet mukabilinde zanlılar hakkındaki yakalama ve gözaltı gibi adli kararlara ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyonel süreçler hakkında bilgi sızdırdığı tespit edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, SİTELERE ERİŞİM ENGELLENDİ
Soruşturma çerçevesinde, üç elektronik para ödeme kuruluşuna, üç kuyumcuya ve bir döviz bürosuna kayyum atanması ve mal varlıklarına el konulması kararı verildi. Zanlılara ve bağlantılı şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve üç tekneye de el koyma tedbiri getirildi. Suç gelirlerinin dolaşımında kullanıldığı düşünülen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine ise erişim engeli uygulandı.
