KAYNAK : Haber Kaynağı
Naylon fatura kullanmak ve düzenlemek iddiasıyla İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında bir de suç duyurusu olduğu ortaya çıktı. Suç duyurusuna konu olan iddia, bu kez 'evrakta sahtekârlık', iddianın sahibi ise Hazine!
Maliye'nin vergi yönünden incelediği hayali ihracat olaylarını, döviz işlemleri ve kambiyo rejimi yönünden araştıran Hazine kontrolörleri, Kemal Unakıtan'ın yöneticisi olduğu Albaraka Türk adına da 'sahte döviz alım belgesi' düzenlendiğini saptadılar. Bunun üzerine, Unakıtan ile birlikte toplam 8 Albaraka yöneticisi hakkında 'resmi evrakta sahtekârlık' iddiasıyla, suç duyurusunda bulundular.
Toplam 27 şirket
Toplam 27 şirket ve 80 kişinin adının geçtiği raporu hazırlayan Hazine Kontrolörleri'nin Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu üzerine konuyla ilgili dava İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı.
Adlarına hayali ihracat gerçekleştirilen ve mal bedeliymiş gibi Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenlenen şirketlerin yöneticileri için Türk Ceza Kanunu'nun 342'inci maddesine göre 'resmi evrakta sahtekârlık' iddiasıyla dört yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.
Ünlüler dosyası
Hazine Kontrolörleri'nin 24. 01. 2000 tarih ve 221/1, 86/1 sayılı raporla haklarında suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında Maliye Bakanı Unakıtan ile birlikte Orhan Aslıtürk'ün ortağı Muhammet Ciğer, Sümerbank'ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu, Yurtbank'ın eski sahibi Ali Balkaner ve kapatılan İhlas Finans'ın sahibi Enver Ören ile oğlu Mücahhit Ören, Erol User ve Abdurrahim Oylumlu gibi işadamları da bulunuyor.
İlk soruşturmada 49 sanık hakkındaki iddianame 27. 12. 2001 tarihinde, raporda adı geçen diğer 19 kişi için ek iddianame ise 21. 08. 2002 tarihinde hazırlandı.
Halen süren ve bugüne kadar toplam 67 kişinin yargılandığı dava kapsamında İhlas Finans, Albaraka Türk ve Ali Balkaner'e ait Tekmar AŞ ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
Yasa gereği Meclis'e gönderilecek
Evrakta sahtekârlık iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan kişiler arasında yer almasına karşın, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında milletvekili olduğu için dava açılamadı. Dokunulmazlık dolayısıyla yargılanamayan Kemal Unakıtan'ın dosyası, diğer sanıklardan ayrılarak yasa gereği TBMM'ye gönderilecek.
Suriyeli Hajo'yu kullandılar
Bilindiği gibi ihracatta KDV iadesi alabilmek için, yapılan ihracatın parasının döviz olarak geldiğini ve bozdurulduğunu gösteren 'Döviz Alım Belgesi' (DAB) alınması zorunlu. Sahtekârlık da bu noktada yapılıyor. Önce sahte gümrük belgeleri ile 'hayali ihracat' yapılıyor. Sonra da hayali ihracatın dövizini gelmiş gibi gösteren sahte DAB düzenleniyor. Bu belge ile de KDV iadesi alınıyor. Unakıtan'ın adının geçtiği olayda, Suriye uyruklu İsmail Hajo adlı işçi paravan olarak kullanıldı.
Kod adı indirmeci
Kontrolörler, 15 günlük vize almasına rağmen Türkiye'ye giriş yapmayan Suriyeli Hajo ve başka yabancıların adına Türkiye'de hesaplar açıldığını, aynı kişilerin Londra'daki hesaplarına havaleler yapıldığını, sonra bu havalelerin tekrar Türkiye'ye gönderilerek, piyasada bunu iş edindikleri için kendilerine 'indirmeci' denilen kişiler aracılığı ile DAB düzenlendiği ve KDV iadeleri alındığını saptadı.
Albaraka adına 180 milyon dolarlık hayali ihracat yapıldı
1995 1996 1997 1998
Ocak - 3.595 3.983 2.390
Şubat - 4.061 1.230 2.191
Mart 1.805 5.330 - 3.001
Nisan 3.092 4.386 2.511 1.454
Mayıs 8.602 3.331 4.812 345
Haziran 3.522 3.595 5.027 2.004
Temmuz 2.346 4.729 5.008 3.123
Ağustos 3.792 5.383 5.192 5.793
Eylül 8.003 5.439 4.043 4.857
Ekim 6.008 3.040 3.604 4.732
Kasım 5.278 279 1.700 5.677
Aralık 8.866 - 3.344 6.423
TOPLAM 51.319 48.930 40.458 41.995
Bin dolar
Kaynak: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 27.10.2000 tarih ve 937/237-3 sayılı Vergi Tekniği inceleme Raporu: Sayfa 357- 361
(Milliyet)
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 19:18
