KARA PARADA ''İNCELEME HAVUZU''NDAYIZ

ANKARA - Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Faaliyet Raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin OECD'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadele birimi olan FATF nezdindeki değerlendirme süreci devam ediyor.
Bugüne kadar 1994, 1998 ve 2006 yıllarında 3 kez ülke incelemesine tabi tutulan Türkiye, bu süreçte mevzuat değişiklikleri ve altyapı çalışmalarıyla FATF kriterlerine biraz daha uyum sağladı.
3. tur FATF Türkiye değerlendirmesinde, ülkemizin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele mevzuatının yanısıra, uygulama ve etkinlik konuları ele alındı ve Türkiye'nin FATF'nin 40 tavsiyesinden 11'inde uyumsuz, 22'sinde kısmen uyumlu, 12'sinde büyük ölçüde uyumlu, 3'ünde uyumlu olduğu sonucuna varıldı. 1 kriterin ise Türkiye'de uygulanamaz olduğu belirtildi.
MASAK Faaliyet Raporuna göre, geçen yılki G-20 Zirvesinde aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda uluslararası standartlara uyum konusunda işbirliği yapmayan ülkelere karşı tedbir alınmasının FATF'den talep edilmesinin ardından, Uluslararası İşbirliği Değerlendirme Grubu (ICRG) süreci de başladı.
Bu arada MASAK yetkilileri, FATF'in Türkiye'yi ''16 temel kriterden 1'inde tam uyumlu, 5'inde uyumlu, 10'unda ise kısmen uyumlu'' bulduğunu bildirdi. Bu çerçevede Türkiye'nin 2. inceleme havuzuna alındığını ifade etti.
Bir üst düzey yetkili, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
''Geçen yılki G-20 Liderler Zirvesinde 16'ya 6 kuralı geldi. Ülkelerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konularında eksikliği olan ülkeler listelendi. Türkiye de bu şekilde 2. inceleme havuzuna dahil edildi. Ülkemiz de bir Eylem Planı ile aklama ve terörün finansmanı konularındaki eksikliklerini bu yılın sonuna kadar giderme taahhüdünde bulundu. Buradaki uyumsuzluklar, daha çok terörün tanımından kaynaklanıyor. Türkiye, uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke. Hassasiyeti olan bir konu. FATF'a verdiğimiz taahhütler çerçevesinde Eylem Planındaki düzenlemeleri yaptığımızda, 2. inceleme havuzundan çıkacağız.''