KARA PARAYLA MÜCADELE İÇİN YENİ ÖNLEMLER!..

ANKARA - Türkan Al - Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik karapara mücadelesinin kapsamı genişletiliyor.
Yükümlü ve müşteri arasında sürekli bir iş ilişkisi gerektirmeyen 20 bin YTL, elektronik transferlerde de 2 bin YTL ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olacak.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'' Taslağı hazırladı.
Taslak ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak yükümlüler, yükümlülükler, uyum denetimi, başkası hesabına yapılan işlemlerin beyanı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar düzenlendi.
Taslağa göre, finansman ve faktoring şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri, PTT, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Spor Kulüpleri, Noterler, Tapu Sicil Müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 28 grup, Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ''yükümlü'' sıfatıyla sorumlu olacak.
Finansal kuruluşlar, siyasi nüfuz sahibi kişilerle ilgili olarak ilave tedbirlere de başvuracak.
Şüpheli işlemler, yükümlüler tarafından tutar gözetilmeksizin Başkanlığa bildirilecek. Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 18:12