SİYASETÇİYE BÜYÜK KARA PARA TAKİBİ!..
20 bin YTL üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu oluyor. Siyasi nüfuza sahip şüpheli müşteri işlemleri sürekli izlenecek.MALİYE Bakanlığı şimdi de kara para peşine düşüyor. Hazırladığı yönetmelik taslağı ile mevki gözetmeksizin kara parayı sıkı şekilde takib edecek, yakaladığını yakacak. Yükümlü ve müşteri arasında sürekli bir iş ilişkisi gerektirmeyen 20 bin YTL, elektronik transferlerde de 2 bin YTL ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olacak.
MAL VARLIĞI
Taslakta siyası nüfusunu ya da bir siyasinin nüfusunu kullananlarların da şüpheli görülen hesapları ve parası sıkı takibe alınacak. Finansal kuruluşlar, siyasi nüfuz sahibi kişilerle ilgili olarak ilave tedbirlere de başvuracak. Müşterinin siyasi nüfuz sahibi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapılacak. Gerekirse mal varlığı da araştırılacak. Taslağa göre, finansman ve faktoring şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri, PTT, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Spor Kulüpleri, Noterler, Tapu Sicil Müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 28 grup, Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ''yükümlü'' sıfatıyla sorumlu olacak.
BİLGİ İSTENECEK
Taslağa göre, yükümlüler hesap açılması, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama ve sigortalama gibi nitelikleri itibarıyla sürekli bir iş ilişkisi tesis eden işlemlerde tutar gözetmeksizin müşterileri ile müşterileri adı veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edecek. Kimlik bilgilerinin doğruluğunu da teyit edecek. Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetilmeyecek. Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 18:12
