Can Holding’e örgüt operasyonu
Suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi Soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. 5 holding yöneticisi gözaltına alındı
Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösteren Can Holding'e dün şok bir operasyon düzenlendi. İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve mal varlıklarına el konularak TMSF'ye devredildi.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşıldı. Öte yandan ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirildi.
Kemal Can
MİLYARLARCA DOLAR KARA PARA
2022'de başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütünün 2020 ve 2021 yıllarındaki kara para miktarının o günkü kura göre 9 milyar dolar (88 milyar TL) olduğu tespit edildi. Şirketin 2021-2022-2023-2024-2025 yıllarında da yaklaşık 50 milyar dolar kara para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirketin kara paralarının petrol kaçakçılığı, makaron kaçakçılığı ve elektronik eşya kaçakçılığı üzerinden yapıldığı tespit edildi. Şirketin devlete de 8 milyar TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Şakir Can
PATRONLAR KAYIP
Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Halen aranıyor…
