İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu hazırlandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün MASAK verileri üzerinden oluşturduğu Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırıldıktan sonra kalan hareketlerin ayrı ayrı değerlendirildiği kaydedildi.
236 milyon lirayı aşan hesap hareketi
Raporda yer alan 2017-2026 dönemine ilişkin transfer özetine göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira girdi, hesaplardan ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıktı. Böylece incelemeye alınan toplam para hareketi 236 milyon 103 bin lirayı aştı.
KOM analizinde, hesaplara yatırılan paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmında işlem açıklamalarının yetersiz kaldığı belirtildi. Söz konusu transferlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği ifade edilerek bu işlemlerin “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.
Hesaplardan gönderilen paralar içinde aynı nitelikte değerlendirilen tutarın ise 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu bildirildi. Raporda, bu işlemlerin açıklama bilgilerinin yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle örtüşmediği değerlendirmesine yer verildi.
Kripto para işlemleri 48,9 milyon liraya ulaştı
Sarıkaya’nın kripto varlıklarına ilişkin incelemede, hesabına 499 ayrı işlemle 21 milyon 409 bin 825 lira gönderildiği tespit edildi. KOM, bu transferleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak tanımladı.
Sarıkaya’nın hesaplarından aynı platforma 320 işlemle 27 milyon 569 bin lira aktarıldığı da belirlendi. Böylece Paribu bağlantılı para girişleri ve çıkışlarının toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı kaydedildi.
Kıbrıs’taki otellere yapılan transferler
Mali incelemede Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle gerçekleştirilen para hareketleri de ele alındı. Rapora göre Kıbrıs’ta bulunan bir otelin hesabına 23 işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi.
Başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemle 420 bin lira yatırıldığı, ardından aynı şirkete 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira aktarıldığı tespit edildi.
Otel bağlantılı transferlerin açıklama ayrıntıları raporda yer almadı. Dosyadaki değerlendirmelerde, iki otelle bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu belirtildi.
Borç ve borç iadesi açıklamaları
KOM’un mali analizinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” ifadeleriyle yapıldığı belirlendi.
Raporda, bu işlemlerin “kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda” gerçekleştiği değerlendirmesi yapıldı. Açıklaması bulunmayan ya da Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuz görülen transferlerin de tek tek sıralandığı aktarıldı.
Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra çok sayıda şirketten yüksek meblağlarda para gönderildiği kaydedildi.
Eşinin ortak olduğu şirketlerde 560 milyon liralık hareket
KOM incelemesinin başka bir bölümünde, Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin hesapları mercek altına alındı. Bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira giriş ve 221 milyon 503 bin 879 lira çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık para hareketi gerçekleştiği rapora yansıdı.
Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesaplarındaki hareketlerin uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda, söz konusu şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği ifade edildi.
“Gazetecilik geliriyle bağdaşmıyor” değerlendirmesi
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve bu hesaplardan çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz kaldığı vurgulandı.
KOM raporunda, belirlenen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profiliyle ve gazetecilik yapan ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Raporda ayrıca çalışmanın MASAK’tan alınan ham veriler temelinde gerçekleştirilen bir analiz olduğu belirtildi. Kesin sonuca ise bankacılık ya da mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği kayda geçirildi.
