Dev Operasyon: 198 Gözaltı Kararı
Adana merkezli bir soruşturma çerçevesinde, 21 ildeki 228 farklı adrese 14 Mayıs'ta şafak vaktinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet mensubu, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılırken, operasyon neticesinde Kütahyalı dahil 161 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın Odağındaki Suçlamalar
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun başlattığı inceleme, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını kapsıyor. Soruşturma kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul'da yakalanarak Adana'ya sevk edildi.
Suç Örgütünün Çalışma Yöntemi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik takip ve delillerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin organize bir yapı içinde hareket ettiği saptandı. Örgütün, yasa dışı bahis ve 'phishing' olarak bilinen oltalama metoduyla elde ettikleri suç gelirlerini; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS'lar, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladığı belirlendi. Yapılan belirlemelere göre, suç örgütü bu faaliyetler için özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak çok katmanlı bir finansal organizasyon yürüttü.
100 Milyar TL ve 2 Milyar Dolarlık Para Hareketi
MASAK analizleri ve mali incelemeler neticesinde, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları tutarında şüpheli bir para akışı ve aklama faaliyeti tespit edildi. Bu bulgular, örgütün ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç yapılanması olduğunu ortaya koydu.
Kütahyalı'nın Hesaplarında Dikkat Çeken Trafik
Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı düşünülen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer edildiği tespit edildi. Aynı suç ağı içindeki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına ise yaklaşık 15,7 milyon liralık bir para girişi yapıldığı kaydedildi. Bunlara ek olarak, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı saptandı. Bu para trafiğinin, olağan bireysel finansal hareketlerle uyumlu olmadığı değerlendirildi.
Banka ve Emniyet Bağlantıları
Soruşturmada, bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin, suç gelirlerinin bankacılık sisteminde aklanmasına yardım ettiklerine ve şüpheli işlemlere yönelik güvenlik süreçlerini devre dışı bıraktıklarına dair güçlü kanıtlara ulaşıldı. Ayrıca, bazı emniyet görevlilerinin rüşvet karşılığında şüpheliler hakkındaki adli kararları sorguladığı ve operasyonel bilgilere dair sızıntı yaptıkları yönünde bulgular elde edildi.
El Konulan Varlıklar ve Tedbirler
Soruşturma doğrultusunda, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu için mahkeme kararıyla kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca, suç gelirlerinin dolaşımında kullanıldığı düşünülen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Kütahyalı'dan İlk Açıklamalar
Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, basın mensuplarına yönelik şu ifadeleri kullandı:
“İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz.”
Emniyetteki sorgusunda ise Kütahyalı'nın suç örgütüyle bir bağlantısı olmadığını iddia ettiği ve para akışını alacak-verecek meselesine bağladığı öğrenildi. Kütahyalı'nın, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” şeklinde ifade verdiği bildirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si salıverilirken, aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
