Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya fenomenleri üzerinden aklandığı suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar liraya yakın para hareketi tespit edildi.
Yasa dışı bahis şebekelerine ardı ardına operasyonlar düzenlenirken, suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla da kapsamlı çalışmalar yapılıyor.
Kolluk ve adli birimlerin çalışmaları sonucunda, suç yapılanmalarına nefes aldırılmıyor.
ANKARA MERKEZLİ YENİ OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.
İncelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin, TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
HEDİYELERİN UYGULAMA ÜZERİNDEN HESAPLARA AKTARILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların ise bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı belirlendi.
Belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların, nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği belirlendi.
2 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ
Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak, paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketlerinin inceledi.
İnceleme sonucu şüphelilerin hesaplarında, toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
11 GÖZALTI
Ankara merkezli Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
