Mali polis, İmar'daki mevduatların off-shore'a aktarılması ve grup şirketlerine kredi verilmesi işlemlerine, BDDK yetkilileri ve banka yeminli murakıplarının göz yumduğunu iddia etti
İmar Bankası'na el konulmasının ardından BDDK'ya bir türlü teslim edilmeyen ve şirkette yapılan aramada mali polis tarafından ele geçirilen disketler üzerindeki inceleme devam ediyor. Gözaltına alınan Merkez Yatırım görevlilerinin yardımıyla mali polis yetkilileri el koyduğu şifreli disketlerdeki bilgilerin çoğuna ulaştı. Mali polis yetkilileri, Uzanlar'ın off-shore bankasına aktardıkları mevduatlar ve grup şirketlerine aktarılan kredi işlemlerinde, BBDK yetkilileri ve bankaların yeminli murakıplarının bu işlemlere göz yumduğunu iddia etti.
Mali Polis yetkililerinin şu ana kadar yapılan incelemelerin sonunda vatandaşların İmar Bankası'na açtıkları mevduat hesaplarında biriken paraların, banka yönetimi tarafından Uzanlar'ın yurtdışında bulunan Off Shore bankasına aktarıldığı tesbit edildi. Uzan Ailesi'nin kendi off-shore hesabında bulunan paraları yine kendi adamları adına kayıtlı off-shore hesaplarına, oradan da kendi şirketlerine aktardıkları ortaya çıktı. Uzanlar'ın karapara trafiğini de hayali isimler üzerinde yönlendirdikleri tesbit edildi.
İmar Bankası'na el konulmasının ardından yasadışı yollarla off-shore hesaplarına aktarılan paralar tekrar mevduat hesaplarına döndürüldü. Uzan Ailesi'nin mudilerin parasını devlete ödettirmek için eski tarihli hesaplar üzerinde aktarma işlemleri yaptıkları ortaya çıktı.
İKİ BİN ÇİFTE KAYIT
Mali Şube polisi tarafından gözaltına alınan 6 kişinin ve uzmanların yardımı ile yapılan disket çözümlerinde 2 binin üzerinde çifte hesap varlığı tesbit edildi. Bankaya el konulmadan önceki 30 Haziran tarihli yedek kayıtların bulunmasıyla çifte hesap kayıtlarının artacağı iddia edildi. Bu arada mali polisin ve bilgisayar uzmanlarının çözdüğü disketlerden devletin 7-8 katrilyon lira zarara uğratıldığı belirtildi.
sabah
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 20:31
