İsrail bağlantılı dolandırıcılık çetesinde gözaltı sayısı 201'e yükseldi... İsrail vatandaşlarının şirket rolleri ve milyonluk para trafiği deşifre oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı dolandırıcılık soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Çağrı merkezleri üzerinden uluslararası borsa ve kripto yatırımı vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran şebekeye yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı artıyor.
Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan 248 şüpheliden 201’i gözaltına alındı.
20 FARKLI ÜLKEDEN 45 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
Gözaltına alınan 201 şüphelinin kimlik ve uyruk incelemelerinde 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu saptandı. Yabancı uyrukluların dağılımında İsrail ve Pakistan vatandaşlarının yoğunluğu dikkat çekti... 9 şüpheli İsrail, 11 şüpheli Pakistan, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas'tan da 2'şer şüpheli listeye girdi. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin, Bangladeş'ten de birer şüpheli dosyada yer aldı.
GÖZALTINDAKİ İSRAİLLİLERİN MİLYONLUK HESAP HAREKETLERİ
Soruşturma dosyasında ve adli belgelerde, yakalanan İsrail uyruklu 9 şüphelinin paravan şirketlerdeki görevleri ile banka hesaplarındaki para giriş-çıkışları tek tek belgelendi...
İlker HASON: Lavixo Çağrı Hizmetleri A.Ş. temsilcisi ve Roka Group Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. temsilcisi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Banka hesaplarına 206 işlemde 34.282.697,16 TL para girişi, 554 işlemde 17.043.460,88 TL para çıkışı tespit edildi.
Karolin HASON: Roka Group Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi olduğu saptandı. Banka hesaplarına 155 işlemde 22.377.365,06 TL para gönderildiği, 407 işlemde 4.825.220,25 TL para çıkışı yapıldığı kaydedildi.
Amit YGAL: Facto Dış Ticaret ve Turizm Yatırımları A.Ş.'de "Eğitim Yöneticisi" olarak çalıştığı belirlendi. Hesaplarına 129 işlemde 5.927.198,77 TL para girişi, 58 işlemde 11.843.523,31 TL para çıkışı olduğu belgelendi.
Jak LEVİ: Movimiento Çağrı Hizmetleri A.Ş.'de "Genel Müdür" ve firma temsilcisi olarak görev yaptığı tespit edildi. Banka hesaplarına 482 işlemde 4.851.084,14 TL para girişi, 976 işlemde 5.173.387,00 TL para çıkışı gerçekleştiği görüldü.
Hamsa GÜNEYLİ: Novella İç ve Dış Ticaret Pazarlama Ltd. Şti. ile Facto Dış Ticaret A.Ş.'de "Psikolog" kadrosunda çalıştığı belirlendi. Banka hesaplarına 534 işlemde 4.888.501,50 TL para girişi, 447 işlemde 3.701.690,78 TL para çıkışı saptandı.
Sami TOVİM: Roka Group Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.'de "Muhasebe Uzmanı" olarak çalıştığı, banka hesaplarına 316 işlemde 3.912.402,39 TL para girişi ve 476 işlemde 2.268.524,84 TL para çıkışı olduğu kaydedildi.
Ceni CAEN: Performmix Teknoloji Danışmanlık Ltd. Şti.'de "Büro İşçisi" olarak görev yaptığı tespit edildi.
Yako BENHABİB: 2011 yılından bu yana aktif sigorta kaydı bulunmayan şahsın hesap hareketlerinin temin edilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Yako Benhabib: 28 Temmuz 2011'den itibaren aktif sigorta kaydı bulunmadığı anlaşıldı.
Operasyon kapsamında, İsrail vatandaşı Jak Tovim ve Alona Notes Punkt adlı şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı listesindeki diğer İsrail uyruklu şüpheli Şüpheli Anton Bihun'un da adli işlemleri devam ediyor.
